Осторожно — мошенники! Часть 5: Прокат с чужой металлобазы

В этой схеме для достижения своей цели мошенники «прикрываются» чужим, достойным всяческого доверия, именем (т.е., названием реально существующей компании). Данный вид мошенничества рассчитан, преимущественно, на неискушенного менеджера по снабжению, который не наработал достаточного опыта.

В данном случае все началось со звонка от незнакомой компании. Некто, представившийся менеджером металлоторговой фирмы (назовем ее ЧП «Комбинатор») предложил компании ООО «Дилер» металл, как говорится, «по интересной цене» —  на три сотни гривен ниже, чем среднерыночная. Ключевым моментом предлагаемой сделки являлось то, что прокат нужно было отгрузить с металлоторговой базы весьма солидной и известной в регионе компании (условно – ЗАО «Оптовик»). Доверия, испытываемого к «Оптовику» (как одному из лидеров рынка) в сочетании с безоговорочным согласием мошенника на оплату по факту загрузки, с лихвой хватило для того, чтобы предлагаемая сделка состоялась.

Подогнав машину для загрузки на базу «Оптовика», ООО «Дилер» проконтролировало правильный вес и качество загружаемого металла. После того, как загрузка состоялась, мошенник предъявил, как тогда казалось, резонное требование оплатить товар — «по факту отгрузки». В металлоторговле такая практика распространена достаточно широко, а, следовательно, каких-либо сомнений не вызвала. Вот только после того, как деньги пришли на указанный счет, связь с мошенником пропала, а машину никто с базы выпускать не собирался. Более того, ее через какое-то время снова разгрузили.

Как выяснилось в ходе последовавших разбирательств, никакого собственного металла у ЧП «Комбинатор» на базе ЗАО «Оптовик» не было. ЧП условилось с базой об обычной покупке проката с оплатой по факту отгрузки. Этот-то металл жулики и предложили купить компании «Дилер», «вклинившись», таким образом, между непосредственным продавцом проката (компанией «Оптовик») и покупателем (фирмой «Дилер»). Суть мошеннической схемы заключалась в том, что лишнее звено получило деньги от ООО «Дилер», но не перечислило их ЗАО «Оптовик». Так как компания «Оптовик» никаких денег за отгруженный металл не получила, машину с базы она, естественно, не выпустила и товар не отдала. Также, поскольку металлобаза отпускала товар не «Дилеру», а бесследно исчезнувшему вместе с произведенной оплатой ЧП «Комбинатор», никакие претензии ООО «Дилер» в расчет не принимались.

Не попасться на данную уловку достаточно легко. Как уже говорилось выше, жульничество с отгрузкой металла с чужой базы рассчитано на относительно неопытного менеджера по снабжению. Главная рекомендация: принимайте предложения по «отгрузке металла с чужой базы» только от уже проверенных контрагентов, которые работают без подвоха. Если подобное вам предлагает малознакомая фирма, будьте настороже. Прозвонитесь на металлобазу, с которой вам предлагают отгрузить металл, и уточните, на каких условиях «чужая» фирма его оттуда отгружает. Если вы услышите, что данный металл фирме не принадлежит, а она всего лишь собирается его купить, оплатив по факту загрузки — от заключения данной сделки благоразумнее всего будет уклониться.

Осторожнее с интернетом

Металлоторговая  компания (условно - ООО «Негоциант») получила заявку от ЗАО «Заказчик» на покупку-поставку 12 тонн трубы. В качестве предоплаты на счет «Негоцианта» была перечислена приличная сумма — почти 400 тысяч российских рублей. В результате спешного интернет-поиска и «зондажа» рынка, выяснилось, что быстро искомую трубу можно закупить только у незнакомой «Негоцианту» фирмы ЗАО «Тать». В прочих, знакомых компаниях с поставкой трубы в нужных объемах и соответствующей длины намечалась не такая уж большая, но крайне нежелательная в данном случае задержка. Сайт незнакомого ЗАО «Тать» выглядел более чем солидно, время поджимало и после оперативных телефонных переговоров было решено купить прокат именно у него. Полученная в ходе переговоров дополнительная информация по ЗАО «Тать» только подтверждала кажущуюся респектабельность данной фирмы.

В ходе последующих, более подробных переговоров с ЗАО «Тать» были обговорены все возникающие вопросы. Его «менеджер» демонстрировал хорошее знание специфики металлоторговли, быстро, но скрупулезно обговаривая все моменты, касающиеся оплаты и последующей доставки труб. Не прозвучало ничего, что могло бы заставить ООО «Негоциант» насторожиться или заподозрить неладное. Были озвучены марка и номера машины, фамилия и имя водителя, даны  необходимые контактные телефоны, оговорены время, маршрут и место разгрузки. Мошенники сыграли свою роль блестяще. Результатом этого убедительнейшего спектакля стали деньги, отправленные на счет, указанный «менеджером» ЗАО «Тать». Следующим утром все контактные телефоны ЗАО «Тать» одномоментно оказались вне зоны досягаемости.

Справки, наведенные в банке, обслуживающем ЗАО «Тать», показали, что такая фирма существует уже несколько лет, и со стороны банка претензий к ней не возникало. Но в ходе поездки представителя ООО «Негоциант» по юридическому адресу ЗАО «Тать», указанному в договоре, выяснилось, что по данному юридическому адресу было зарегистрировано большое количество фирм. По фактическому адресу компании тоже никого не оказалось. Отгрузка проката была фиктивной,  деньги, перечисленные на счет компании, мошенники успели обналичить.

Чтобы снизить риски и избежать подобных осложнений, всегда и в любых ситуациях тщательно проверяйте незнакомые компании, с которым планируете работать. При этом ни в коем случае не опирайтесь только лишь на данные, полученные с их собственного сайта и от них самих. При малейшей возможности обязательно съездите на склад «незнакомца» и удостоверьтесь в наличии и качестве нужного вам металла.

Лучший вариант при «первом контакте» — работать со своей    машиной. В этом случае ваш водитель, приехав на склад и загрузив нужный металл, в телефонном режиме должен уведомить вас о том, что металл погружен и все обстоит нормально. Только после этого переводите деньги. После того, как продавец увидит их на своем счете (в Украине обычно уже через 30-40 минут), ваш водитель может спокойно выезжать c загруженным прокатом.

Игорь Тихий

Цикл статей о мошенничестве в металлоторговле:
Осторожно — мошенники! Часть 1: Как не попасться на крючок

Осторожно — мошенники! Часть 2: Афера с перевозкой

Осторожно — мошенники! Часть 3: Мошенничество «на доверии»

Осторожно — мошенники! Часть 4: Не отдавай доверенность вперед

Осторожно — мошенники! Часть 5: Прокат с чужой металлобазы
Осторожно — мошенники! Часть 6: Лишнее звено

Осторожно — мошенники! Часть 7: Проверяй, не доверяй: рекомендации по работе с неизвестными поставщиками продукции

Осторожно — мошенники! Часть 8: Когда внешность не соответствует содержанию

Осторожно — мошенники! Часть 9: Испытанные временем контакты

Осторожно - мошенники! Часть 10: Бдительность не порок

Осторожно — мошенники! Часть 11: Реклама — двигатель обмана?

Осторожно — мошенники! Часть 12: Не давайте повода к обману

Осторожно — мошенники! Часть 13: Топ-двойка афер с металлом

Осторожно — мошенники! Часть 14: Беспринципный бизнес

Комментарии

Добрый день, хочу поделиться

Добрый день, хочу поделиться своим горьким опытом работы с компанией ООО "Альфа Стилл" нечего общего у нее нет с настоящей металлобазой "Альфа Стил". Ребята аферисты занимаются обзвоном клиентов и предлагают металлопрокат по цене ниже рыночной на 300-500 грн за тонну. Говорят что база у них находится в Виннице и они возят металл на Киев и регионы попутными машинами - догрузом. Не ведитесь!!!! Оплату требуют 100% вначале, но потом и на 50% соглашаются. После оплаты за товар телефоны они выключают и нет ни с кем связи и товар не доставили. Реквизиты не понятные, ЕДРПОУ принадлежит совсем другому предприятию - как оказалось после проверки в базе данных. Менеджеры постоянно менялись то Максим, то Алексей, мобильные номера личные не дают. Люди будьте внимательны!!!! Я с ними уже встрял!!!!! Если найду кого-то из причастных к этой компании, инвалидами оставлю на всю жизнь!!!!

Добрый день. Меня доставали

Добрый день. Меня доставали бесконечными звонками и представлялись «Юнистил» вначале Ярослав потом Кирилл, Алена. Не могу сказать ,что у них цены ниже чем на наших металлобазах просто у них в «наличии » оказалась проволока 4мм в прутках. Хотела купить с НДС но они говорят что с НДС будет долго идти . А мне очень сильно горело на производстве . Перевела деньги 3700 грн. на карточку 4405 8858 2764 8087 на имя Бедовский М.А. Мне позвонили, говорят что деньги пришли, завтра будет у вас в Кривом Роге номер тел. Водителя скажем завтра . Звоню на следующий день Ярослава нету он на складе ,то на обеде, потом звонит, говорит что машина выехала в нашу сторону , логисты должны дать номер водителя , в результате ничего не дали так. Закончилась пятница . День третий уже Ярослава нету он где-то на сессии , звонила не могу ,дозвонится то сбрасывают, то не берут трубку. Взял потом какой-то Артем говорит мне, куда вы платили? Говорю на карточку 4405 8858 2764 8087 на имя Бедовский М.А.. А он говорит что у нас такой карточки нету . Потом объявился Валерий говорит, что машина не ехала в Кривой Рог, что он отправит мне товар деливери . Эта фирма реальный развод ЮНИСТИЛ ТОВ ВП ЮНИСТИЛ

Cialis In Nurnberg Low Cost

Cialis In Nurnberg Low Cost Alternatives And Viagra cialis Cialis Perime

Cialis Approved Online

Cialis Approved Online Pharmacy http://cialibuy.com - Buy Cialis Buy Cipro In The United States Cialis Priligy Tablets

What's up, everything is

What's up, everything is going sound here and ofcourse every one is sharing data, that's genuinely fine, keep up writing.

Levitra Meds

Levitra Meds http://cialibuy.com - Cialis Ou Curetage Pris Du Cytotec Buy Cialis Amoxicillin Sale

All gasoline engineers might

All gasoline engineers might be working with clients, which signifies that folks and communication skills are helpful.

Class C fires may be

Class C fires may be extremely hazardous as a outcome of explosive nature of the gas.

Cialis Gгјnstig Kaufen

Cialis Gгјnstig Kaufen http://buycialisuss.com - Buy Cialis Cialis On Sale Cialis Amoxicillin For Equine

Because the admin of this

Because the admin of this site is working, no question very shortly it will be renowned, due to its feature contents.

Cialis Gгјnstig Kaufen

Cialis Gгјnstig Kaufen http://buycialisuss.com - Buy Cialis Cialis On Sale Cialis Amoxicillin For Equine

Comprar Viagra Original En 24

Comprar Viagra Original En 24 Horas http://ggenericcialisle.com - order cialis online Healtyman. Com Buy Cialis El Levitra Funciona

Comprar Viagra Original En 24

Comprar Viagra Original En 24 Horas http://ggenericcialisle.com - order cialis online Healtyman. Com Buy Cialis El Levitra Funciona

Levitra Orosolubile Prezzo

Levitra Orosolubile Prezzo Farmacia http://cialisjh.com - Cialis Viagra Cialis Generico Buy Cialis Can You Take Amoxicillin With Lyica

Tamoxifen Nolvadex

Tamoxifen Nolvadex https://buyciallisonline.com/# - cialis Lioresal Acheter cheapest cialis Finasteride Cheap

Kamagra Para Ellas

Kamagra Para Ellas http://cheapcialisir.com - Cialis Secure Ordering Fluoxetine Medication Internet Free Shipping Overnight Shippingprozac Cialis Cheap Kamagra Eu

The hydrogen sector offers

The hydrogen sector offers engineers at present working in oil and fuel a sound different profession path.

Kamagra Para Ellas

Kamagra Para Ellas http://cheapcialisir.com - Cialis Secure Ordering Fluoxetine Medication Internet Free Shipping Overnight Shippingprozac Cialis Cheap Kamagra Eu

This is because support is

This is because support is designed to help you resolve disputes, clarify murky terms and conditions as well as help you with problem gambling related questions. free deposit casino The titles under our roof come in multiple categories, with different themes, and a different number of reels and paylines so that you can enjoy yourself in many different ways, depending on what you like.

cottontails online

cottontails online

cottontails online

cottontails online

Sehen verkauft wird eine kaum

Sehen verkauft wird eine kaum benutzte gebrauchte gitarre der marke musima classic aus markneukirchen. waage sternzeichen partner Although federal agents typically do not pursue particular person patients, there maybe still a very slight risk of federal prosecution. zwilling mann Understanding, has specially delivered the doctrine, that uneasiness is the cause which determines the will, and urges us to act. suche beziehung

You can nonetheless e mail

You can nonetheless e mail [email protected] or complete our report abuse on-line kind at any time for free.

Sehen verkauft wird eine kaum

Sehen verkauft wird eine kaum benutzte gebrauchte gitarre der marke musima classic aus markneukirchen. waage sternzeichen partner Although federal agents typically do not pursue particular person patients, there maybe still a very slight risk of federal prosecution. zwilling mann Understanding, has specially delivered the doctrine, that uneasiness is the cause which determines the will, and urges us to act. suche beziehung

Hey there I am so grateful I

Hey there I am so grateful I found our blog, I really found you by accident, while I was looking on Yahoo for something else, Regardless I am here now and would just like to say thank youu for a fantastic post and a all round intertesting blog (I also love the theme/design), I don’t havbe time tto read through itt all at the moment but I have book-marked it annd also included your RSS feeds, sso when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome work. https://www.google.es/url?q=https://comprarcialis5mg.org/it/comprare-spedra-avanafil-senza-ricetta-online/ Nichole (Nichole) http://www.google.co.cr/url?q=https://comprarcialis5mg.org/it/comprare-spedra-avanafil-senza-ricetta-online/

It is not my first time to

It is not my first time to visit this site, i am visiting this web site dailly and obtain nice facts from here all the time.

The

The

Access the technical gas

Access the technical gas requirements curated by IGEM with skilled expert data from across the trade.

Great post. I was checking

Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful information particularly the last part : ) I care for such information much. I was seeking this particular information for a long time. Thank you and best of luck.

Your workers will get

Your workers will get real-time alerts as soon as an appointment is scheduled for them.

How to write the best

How to write the best narrative essay write an essay on the impact of social media ielts sample essay on crime and punishment, how to five paragraph essay. der sinn des lebens besteht darin glГјcklich zu sein Beastmaster adds gorgonzola, pork sausage, onion, capers and jalapeno toits tomato and mozzarella base. loszulassen In your 1st two to three groups associated with 2011, the corporate have documented two times number online income expansion with every different 1 fourth, of which 1st minimized for you to 7. partnerhoroskop waage zwilling

Все российские сериалы

Все российские сериалы Зарубежные Сериалы

Hello there! Would you mind

Hello there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There's a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers

Great blog here! Also your

Great blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

To examine if an individual

To examine if an individual engineer is presently Gas Safe registered you will want to know their unique 7-digit licence number.

There are many challenges

There are many challenges throughout transport of oil and fuel via pipelines.

Aquarian state of

Aquarian state of consciousness, as a pervasive force in many today, cannot fail to stimulate change in the consciousness of the human race as a whole. kostenloses monatshoroskop Gar nicht so einfach, sie zu identifizieren und dann auch noch zu entscheiden, ob du ihnen vertrauen kannst. high school musical what ive been looking for Eigenschaften, die wir erlangen sollen oder die uns auf etwas hinweisen, wo wir genauer hinschauen sollten, damit wir uns weiterentwickeln. horoscopo diario virgo

Aquarian state of

Aquarian state of consciousness, as a pervasive force in many today, cannot fail to stimulate change in the consciousness of the human race as a whole. kostenloses monatshoroskop Gar nicht so einfach, sie zu identifizieren und dann auch noch zu entscheiden, ob du ihnen vertrauen kannst. high school musical what ive been looking for Eigenschaften, die wir erlangen sollen oder die uns auf etwas hinweisen, wo wir genauer hinschauen sollten, damit wir uns weiterentwickeln. horoscopo diario virgo

An introduction is meant to

An introduction is meant to draw the reader in, give them a preview of what the paper holds and convince them that reading it will be a rewarding experience someone to type my research paper for me - no pressure, right. custom paper The writer that is chosen to write your marketing paper will be a specialist in marketing as well as in writing in order to provide the best possible paper.

Each collection sets new

Each collection sets new trends and intrigues with sophisticated design, fresh colors and joyful prints. weisse engel In fact, the simultaneous recognition of being significantly offside in financial markets is probably the single most powerful force underlying volatility. skorpion sternzeichen von wann bis wann Bruder soll gegen bruder und vater gegen sohn gehetzt werden um die nwo zu installieren und um den finanzspekulanten noch mehr macht zu geben. waagefrau und jungfraumann

Each collection sets new

Each collection sets new trends and intrigues with sophisticated design, fresh colors and joyful prints. weisse engel In fact, the simultaneous recognition of being significantly offside in financial markets is probably the single most powerful force underlying volatility. skorpion sternzeichen von wann bis wann Bruder soll gegen bruder und vater gegen sohn gehetzt werden um die nwo zu installieren und um den finanzspekulanten noch mehr macht zu geben. waagefrau und jungfraumann

В Хорошем Качестве 720p

В Хорошем Качестве 720p Hd. Кино лучшие фильмы. Список всех старых фильмов, фильмография.

Quality posts is the main to

Quality posts is the main to interest the viewers to go to see the site, that's what this site is providing.

And, if you’re on the lookout

And, if you’re on the lookout for more individuals to follow, take a look at these electricians, plumbers and tradespeople.

From bogs and showers to home

From bogs and showers to home and commercial gasoline, Shoaib’s Instagram deal with doesn’t lie.

Menschen trauen sich nicht

Menschen trauen sich nicht klipp und klar zu sagen, dass es vielleicht doch nicht so gut passt wie anfangs angenommen. invisionsupport Da er fast bei mir gewohnt hat und eigentlich immer bei mir war und er sich nachts immer fest an mich gekuschelt hat, ist es leider zurzeit schwierig alleine damit klar zu kommen.

Nowadays, basic scientific

Nowadays, basic scientific research and clinical studies will explain discernable effects to a large extent. herinsanbirkitap.com Fiecare an are o conotatie speciala in astrologia chineza, accentul cade pe anumite aspecte ale vietii, pe anumite energii ce trebuie dezvoltate si puse in valoare mai mult decat in alti ani.

What i do nott understood is

What i do nott understood is in truth how you are not really a lot more well-appreciated than you may be riyht now. You're so intelligent. You already know thnus considerably in the case of this matter, made me iin my view imagine iit from a lot of numerous angles. Its like men and wopmen aren't involved until it's one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs outstanding. All the time deal with it up! https://maps.google.mn/url?q=https://comprarcialis5mg.org/it/comprare-spedra-avanafil-senza-ricetta-online/ Winifred (Winifred) http://www.google.co.nz/url?q=https://comprarcialis5mg.org/it/comprare-spedra-avanafil-senza-ricetta-online/

certainly like your web-site

certainly like your web-site but you have to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the reality however I will certainly come back again.

Once you might have this

Once you might have this click 'Check' above and enter the engineers license number.

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступны HTML теги: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

Подробнее о форматировании

Защита от роботов
Защитный код
Image CAPTCHA
Введите символы, изображенные на картинке.