Осторожно — мошенники! Часть 2: Афера с перевозкой

Кризис, как шоковый электроразряд, пробудил от клинической смерти казалось бы уже давно канувшие в лету откровенно «кидальные» схемы присвоения чужих денег и имущества, ушедшие из нашей жизни вместе с бурными 90-ми годами. Вид мошенничества, о котором пойдет речь, также  переживает свое «второе рождение». Основан он на том, что для получения криминальной прибыли в некоторых случаях бывает достаточно всего лишь имитировать ограбление.

В нашем случае началось все с того, что харьковская компания-заказчик (назовем ее условно ООО «Покупатель») приобрела у известной криворожской фирмы (дадим ей название ООО «Продавец») двадцать тонн металлопроката. По словам харьковчан, это была достаточно стандартная закупка, производящаяся по отработанной годами схеме. Поскольку купленный прокат необходимо было доставить в г. Харьков, «Покупатель» обратился с предложением о найме длинномерного «СуперМАЗа» к частной фирме-перевозчику из города Кременчуга (обозначим ее, как ЧП «Перевозчик»). С ЧП «Перевозчик» компания ООО «Покупатель» раньше никогда не работала, поэтому в подтверждение своей благонадежности транспортная фирма предоставила всю необходимую информацию: адреса, свидетельства, лицензии, данные на машину и прочее. Фирма была действующей, цена за перевозку — стандартной, условия работы — обычными. Ничто не вызывало сомнений. 

Отгрузка металла с завода в Кривом Роге производилась под надежным надзором представителя ООО «Продавец», которому заранее передали необходимую информацию о водителе, марке и номерах нанятой машины. Заканчивалась погрузка вечером. Сразу после этого машина должна была выехать в Харьков и с утра прибыть на место назначения. Но созвонившись утром с водителем ЧП «Перевозчик», представитель ООО «Покупатель» услышал от последнего, что в ночь тот не поехал, а переночевал в Кривом Роге (якобы ремонтировал колеса). Таким образом, срок прибытия МАЗа с прокатом передвинулся на вечер данного дня. Во время последующих регулярных прозвонов шофер, ведущий МАЗ, сообщал, что он едет в Харьков, перечисляя при этом оставленные позади населенные пункты. Несколько настораживало то, что во время дневных разговоров водитель вел себя не совсем адекватно — он несколько раз путал названия пунктов, мимо которых, по его словам, только что проехал. Но, с другой стороны, представителя ООО «Покупатель» успокаивало то, что у него на руках были все необходимые данные по ЧП «Перевозчик» — домашний адрес, телефоны, контакты бухгалтера...

По мере того, как машина ЧП «Перевозчик» подъезжала все ближе к Харькову, у заказчика становилось легче на душе. До тех пор, пока вечером «около самого города» вдруг отключился мобильный телефон водителя. Вместо него через три часа окончательно изнервничавшемуся представителю ООО «Покупатель» перезвонили из криворожского райотдела милиции. Представители правопорядка сообщили о том, что у них в отделении находится водитель ЧП «Перевозчик», утверждающий, что на него напали неизвестные и угнали машину вместе с грузом.

По версии водителя ЧП «Перевозчик», после погрузки, в начале пути, ему перезвонила женщина, сообщившая, что сейчас подвезут другой пакет документов (якобы первоначально их неправильно сделали). Остановившийся водитель вместо девушки увидел трех неизвестных, которые силой вывели его из машины и, надев ему на голову плотную шапку, увезли в какой-то частный дом. В этом доме он оставался под присмотром весь следующий день, имитируя по телефону под давлением похитителей то, что он едет к заказчику. Вечером водителя с шапкой, надвинутой на глаза, вывезли на трассу, вернули документы на автомобиль, отдали телефон без сим-карты и отпустили. Через пару километров он набрел на свою машину (естественно, пустую) и поехал на ней в милицию заявлять о случившемся. Но после оперативного вмешательства сотрудников МВД стало ясно, что следы в этом деле ведут совсем в другом направлении.

В ходе следствия сотрудники правоохранительных органов установили, что искомая машина, принадлежащая ЧП «Перевозчик», разгрузилась на складе, расположенном рядом с Кременчугом, в г. Глобино. Но самое интересное зафиксировала камера видеонаблюдения, на которую в весовой склада стандартно фиксировались номера, марка, а также вес  разгружающейся машины. На записи было четко видно, что машину на разгрузку пригнал не кто иной, как сам «похищенный» водитель. Глобинская компания, на складе которой нашелся украденный металл, оказалась не в курсе произошедшего: ей эту арматуру продали уже вполне официально.

Таким образом, было установлено, что водитель ЧП «Перевозчик» лишь инсценировал свое похищение с последующим ограблением. Выяснилось, что схема мошенничества была им разработана совместно с хозяином транспортного предприятия, а именно — ФЛП Шкарупа Ю.Д. (он же ЧП «Перевозчик») и одним из местных частных предпринимателей г. Кременчуга.

Конечно, полностью застраховаться от подобных попыток присвоения чужого товара крайне сложно, но можно соблюдать некоторые апробированные временем рекомендации, которые помогут снизить риски. Их мы и предлагаем вашему вниманию.

• При выборе перевозчика всегда отдавайте предпочтение фирмам, связи с которыми налажены уже давно.
• Если есть возможность, старайтесь работать с компаниями, владеющими большим автопарком с хорошим подвижным составом и которые, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, могут нести материальную ответственность.
• Все ваши взаимоотношения с транспортным предприятием должны быть подтверждены письменно, а к договору нужно приложить лицензию перевозчика, его свидетельство и заявку-спецификацию по условиям данной перевозки.
• В полный пакет документов должны войти данные по автомобилю перевозчика и копия документа, удостоверяющего личность водителя. 
• Обязательно уведомьте водителя, что телефонную связь ему можно будет поддерживать только с одним, обусловленным заранее, контактным лицом. Проинструктируйте водителя, что упоминать адреса, номенклатуру загруженного товара и другую подобную информацию в разговоре он может только с этим человеком.
• Во время отгрузки обязательно свяжитесь с тем, кто ее контролирует (кладовщиком или экспедитором), а во время перевозки регулярно интересуйтесь у водителя местонахождением автомобиля.

Помните: если вы все таки попали в ситуацию, когда у вас украли товар, прежде всего оперативно поставьте в известность о случившемся сотрудников МВД, а также действуйте самостоятельно. Тогда время будет играть на вас.

Игорь Тихий

Цикл статей о мошенничестве в металлоторговле:
Осторожно — мошенники! Часть 1: Как не попасться на крючок
Осторожно — мошенники! Часть 2: Афера с перевозкой
Осторожно — мошенники! Часть 3: Мошенничество «на доверии»
Осторожно — мошенники! Часть 4: Не отдавай доверенность вперед
Осторожно — мошенники! Часть 5: Прокат с чужой металлобазы
Осторожно — мошенники! Часть 6: Лишнее звено
Осторожно — мошенники! Часть 7: Проверяй, не доверяй: рекомендации по работе с неизвестными поставщиками продукции
Осторожно — мошенники! Часть 8: Когда внешность не соответствует содержанию
Осторожно — мошенники! Часть 9: Испытанные временем контакты
Осторожно - мошенники! Часть 10: Бдительность не порок
Осторожно — мошенники! Часть 11: Реклама — двигатель обмана?
Осторожно — мошенники! Часть 12: Не давайте повода к обману
Осторожно — мошенники! Часть 13: Топ-двойка афер с металлом
Осторожно — мошенники! Часть 14: Беспринципный бизнес