Осторожно — мошенники! Часть 3: Мошенничество «на доверии»

При осуществлении металлоторговыми компаниями данной схемы мошенничества используется нехитрый, но действенный в психологическом плане трюк с непроизвольным переносом доверия с лица, которому вы действительно доверяете, на лицо, реально вам не знакомое. Простейший пример: если незнакомый человек представится вам хорошим знакомым вашего близкого родственника, относиться к нему, скорее всего, вы начнете уже по-другому (хотя о том, что он «друг вашего дяди», вы можете знать только со слов данного человека).

Металлоторговая компания (для удобства назовем ее компанией ООО «Клиент»), о которой пойдет речь, длительное время благополучно сотрудничал с другой солидной компанией — продавцом проката (компания ЗАО «Френд»). Совместная работа заказчика и покупателя не вызывала нареканий, «Клиент» и «Френд» доверяли друг другу.

Однажды, в ходе поиска определенного вида проката, компания «Клиент» получила информацию о том, что нужный ей товар можно оперативно купить  по взаимовыгодной цене у фирмы, абсолютно ей неизвестной (назовем ее ЧФ «Плут»). Скорее всего, к данной информации в ООО «Клиент» отнеслись  бы стандартно — заинтересованно, но с определенной долей скепсиса (как и принято на рынке). Но данные о неизвестном трейдере «Плут» поступили от проверенного годами торгового партнера ЗАО «Френд». Точнее от одного из менеджеров ЗАО «Френд», сославшегося на то, что ЧФ «Плут» хочет продать нужный металл. Доверия, испытываемого компанией «Клиент» по отношению к «Френду», с лихвой хватило, чтобы поверить в надежность неизвестной ей ЧФ «Плут». Просто поверить, никак не проверив точность данных, вскользь полученных по телефону. Добавочно подогрело ситуацию то, что данную партию проката выказывали готовность приобрести и другие покупатели — об этом компании ООО «Клиент» сообщила сама фирма «Плут». Решать надо было быстро. Ценовое предложение новой металлоторговой компании выглядело, что называется, весьма выгодным и в тот же день была согласована сумма предоплаты: 50 тысяч грн.

В ходе сделки выяснилось, что мифический металлопрокат должны отгрузить с базы, находящейся в другом городе. Впрочем, несоответствие адресов регистрации продавца и фактического нахождения металла у покупателя особых сомнений не вызвало: отгрузка «не со своего склада» в наши дни является довольно обычной практикой.

Повторимся, что ввиду длительного и тесного сотрудничества с компанией ЗАО «Френд», у ООО «Клиент» не возникло никаких сомнений в надежности незнакомой фирмы ЧФ «Плут». Никто не задумался, что данная информация была получена всего лишь со слов одного из сотрудников проверенного торгового партнера. Таким образом, неподтвержденные данные приобрели статус подсознательного «гаранта», оказавшегося достаточным для перевода денежных средств на счет неизвестного, в сущности, лица.

В течение следующих двух дней, пока ООО «Клиент» подбирало транспорт для перевозки, связь с ЧФ «Плут» поддерживалась постоянно, что являлось еще одним опосредованным «доказательством»  надежности неизвестной структуры. Все «шло отлично» до тех пор, пока машина компании «Клиент»  пришла в обусловленное время на загрузку. В этот момент ЧФ «Плут» с извинениями попросила перенести отгрузку проката на следующее утро, аргументируя это тем, что с экспедитором, который должен отпустить металл, пропала связь. Утром все контактные телефоны фирмы «Плут» отключились,  экспедитор и металл оказались мифом, а сама фирма — как выяснилось чуть позже — непринужденно «растворилась в воздухе».

При первом же обращении к компании ЗАО «Френд», невольно сыгравшей роль поручителя, выяснилось, что ее менеджер «знаком» с фирмой-мошенником ЧФ «Плут» всего-лишь по коммерческому предложению, полученному по факсу. В ходе оперативного разбирательства, срочно проведенного  ООО «Клиент» по горячим следам, оказалось, что ЧФ «Плут» являлась типичной «кидальческой» фирмой, появившейся на свет два месяца назад. Открыта она была на имя наркомана, давно потерявшего свой паспорт, в качестве соучредителя фирмы выступило подставное лицо, недавно покинувшее места лишения свободы.

Средства, перечисленные на расчетный счет ЧФ «Плут», к сожалению вернуть не удалось. Сразу же после прихода на счета мошенников, деньги были переведены на карту человека, потерявшего паспорт, после чего их оперативно обналичили через банкоматы, расположенные в другом городе. Все следы аферистов оказались потеряны.

Оптимальной процедурой, уменьшающей риск попасть в подобную ситуацию, является обязательная (и по возможности тщательная) проверка фирм, с которыми вам не приходилось работать ранее. Всегда действуйте так, как если бы новая структура обращалась к вам с коммерческим предложением напрямую, без всяких посредников — ведь рисковать деньгами, в случае чего, придется именно вам, а не рекомендателям.

Игорь Тихий

Цикл статей о мошенничестве в металлоторговле:
Осторожно — мошенники! Часть 1: Как не попасться на крючок
Осторожно — мошенники! Часть 2: Афера с перевозкой
Осторожно — мошенники! Часть 3: Мошенничество «на доверии»
Осторожно — мошенники! Часть 4: Не отдавай доверенность вперед
Осторожно — мошенники! Часть 5: Прокат с чужой металлобазы
Осторожно — мошенники! Часть 6: Лишнее звено
Осторожно — мошенники! Часть 7: Проверяй, не доверяй: рекомендации по работе с неизвестными поставщиками продукции
Осторожно — мошенники! Часть 8: Когда внешность не соответствует содержанию
Осторожно — мошенники! Часть 9: Испытанные временем контакты
Осторожно - мошенники! Часть 10: Бдительность не порок
Осторожно — мошенники! Часть 11: Реклама — двигатель обмана?
Осторожно — мошенники! Часть 12: Не давайте повода к обману
Осторожно — мошенники! Часть 13: Топ-двойка афер с металлом
Осторожно — мошенники! Часть 14: Беспринципный бизнес